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Caso $LIBRA: el fiscal investiga posibles pagos indirectos a funcionarios públicos
En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal Eduardo Taiano, las autoridades argentinas se enfrentan a un complejo entramado financiero vinculado al supuesto uso de criptomonedas para fines ilícitos. El epicentro de esta investigación es la cripto estafa del token $LIBRA, la cual involucra a destacados funcionarios, incluido el actual presidente, Javier Milei.
Según las investigaciones del fiscal Taiano, se está desvelando una red de transacciones relacionadas con criptomonedas con el potencial objetivo de efectuar "pagos indirectos" a varios funcionarios públicos. Esta línea de investigación abre la posibilidad de cohecho en el contexto del escándalo, un ángulo que ha capturado la atención mediática dada la prominencia de los individuos implicados.
Dentro de la lista de imputados, además del presidente Milei, destacan figuras como Karina Milei, la hermana y secretaria general de la Presidencia. Asimismo, el ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, y ciertos empresarios como Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, han sido implicados junto a extranjeros como Hadyen Davis y Julian Peh.
El fiscal ha detallado maniobras judiciales, específicamente dirigidas a solicitar el congelamiento de fondos al gigante de las criptomonedas, Theter (USDT). Sin embargo, la transferencia oportuna a Ethereum, una criptomoneda más difícil de bloquear legalmente, añadió un nivel de complejidad inesperado a las acciones judiciales, ya que dificulta sobremanera el rastreo de esos fondos.
Los documentos de investigación revelan movimientos precisos de capital como la conversión de cripto dólares en Ethereum y las maniobras de caja de seguridad por parte de los Novelli, que sembraron profundas dudas respecto a las operaciones. La conversión antes mencionada desafía el decomiso bajo las normativas del artículo 23 del Código Penal argentino, que articula las acciones para intervenir sobre bienes obtenidos ilícitamente.
El vínculo entre los investigados y la escena política se reafirma con múltiples visitas de los implicados, a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, incluidos los encuentros con empresarios extranjeros. Hayden Mark Davis, una figura clave en varios de estos encuentros, es conocido en el sector por transacciones millonarias en la plataforma Bitget.
Esta serie de hechos no solo plantea preguntas sobre la seguridad financiera, sino también sobre el alcance de las actividades ilícitas en los más altos niveles del gobierno. Conforme avanza la investigación, se espera que se clarifiquen las conexiones y se determine el grado de involucramiento de cada protagonista en esta red compleja y vastamente tejida alrededor de $LIBRA.